برچسب ها

برچسب: پول شویی

اند که کلیه عملیات این مؤسسه قانونی و مقررات پول... شویی نیز رعایت شده است اما انتشار این بیانیه در... تقلب و پول شویی را در امان نگه دارند این... با فساد تقلب و پول شویی عمدتا برای فریب افکار...

کد خبر: ۳۸۶۵۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

آنچه اسناد پاناما درباره ایران ادعا می‌کند

به خلاف کاری هایی چون پول شویی فرار مالیاتی و...

کد خبر: ۳۸۶۴۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۰

رئیس جمهور سابق برزیل بازداشت شد

در مورد ادعای فساد مالی و پول شویی در شرکت... در سائوپولو و همچنین چندین محل دیگر در ارتباط با...

کد خبر: ۳۸۲۷۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

فساد در فیفا از ویترین تا پشت پرده

در مدت دو سال در ساختمان فیفا مسیر پول شویی... برداری و پول شویی عنوان شده بود اتهام دستگیرشدگان مربوط... پی متهم شدن ۹نفر از همکاران او به پول شویی... پول زیرمیزی برای حق پخش و سایر حقوق کاپ های...

کد خبر: ۳۸۲۲۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

خطرناک ترین زن جهان

گزارش ها وی همچنین تجهیزات و مقدمات پول شویی را...

کد خبر: ۳۸۰۹۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

بررسی پرونده پول‌شویی پسر اردوغان

اردوغان با مبلغ هنگفتی پول نامشروع وارد ایتالیا شده است...

کد خبر: ۳۸۰۳۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

شایعه داغ قاچاق طلا

قیمت در راستای پول شویی و نزدیک شدن به انتخابات...

کد خبر: ۳۷۹۶۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

ناصر پرتوی: پولشویی با ارز شایع شد

خیال راحت بگیرد وقتی این پول را به نظام بانکی... ها نیستند/ مفسدان با خرید ارز پول شویی می کنند... تقلب و فساد مالی انجام می دهند به سرعت پول... غیرقابل شناسایی است و پول شویی رخ می دهد اگر...

کد خبر: ۳۶۴۰۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

پشت پرده زر، زنجانی، ضراب

١٢ میلیون یورو کارمزد می گیرد گفت بانک مرکزی پول... پول وقتی به حسابش ریخته می شد به دلیل کارمزدهایی... بر انتقال پول به ایران به پرد اخت رشوه به... ی پیش پروند ه پولشویی د ر اهواز مطرح شد...

کد خبر: ۳۴۸۵۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۸

حواشی جالب از اجلاس وزارتی گازی‌ها

انرژی نیجریه شده است مادوئکه اخیرا به اتهام پول شویی...

کد خبر: ۳۴۷۶۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

همه چیز درباره دوره «انفجار نفتی» ب.ز

ملی نفت جعل 24 فقره اسناد بانکی پول شویی و... مشارکت درکلاهبرداری مشارکت در پول شویی و اتهامات ح ف... و مشارکت در پولشویی است بر اساس کیفرخواست قرائت شده... آمده است که طبق گزارش واحد اطلاعات پولشویی وزارت نفت...

کد خبر: ۳۳۱۴۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

روستای «زیارت» بهشت ویلاسازان

وساز پول شویی به وفور وجود دارد مثلا فقط برخورد... با متخلفان چاره ساز نیست باید مسئله پول شویی حل...

کد خبر: ۳۲۶۲۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

روستای «زیارت» بهشت ویلاسازان

وساز پول شویی به وفور وجود دارد مثلا فقط برخورد... با متخلفان چاره ساز نیست باید مسئله پول شویی حل...

کد خبر: ۳۲۶۲۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

افشاگری از تخلفات پنهان بانکی‌ ها

خلاف پول شویی و کلاهبرداری است ٣٠ میلیون حساب جعلی... در دست قاچاقچیان پول شویان و کلاهبرداران وی در پاسخ... می کنید پول شویان و قاچاقچیان مواد مخدر پول های... است که پول شویان و قاچاقچیان برای جابه جایی پول...

کد خبر: ۳۱۵۱۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

آمریکا کمک ترکیه به تروریست‌ها را تأیید کرد

برای مقابله با پول شویی از سوی 7 کشور صنعتی...

کد خبر: ۳۱۱۶۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

معمای واردات پورشه در «کمیته امداد»

لای هیاهوی پول های کثیف گم شد عبدالرضا رحمانی فضلی... وزیر کشور چندی پیش به مجلس آمد تا درباره پول... هم به خاطر همین فرارها و پول شویی ها است... زندگی می کنند و تعدادی از افراد که از پول...

کد خبر: ۳۱۱۲۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۲۵

5 سال حبس برای رضا ضراب

به جرم پول شویی به پنج سال زندان محکوم شد...

کد خبر: ۳۱۱۰۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

حکم «رضا ضراب» صادر شد

پول شویی به 5 سال زندان محکوم شده است این...

کد خبر: ۳۱۰۸۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

سرخط مهمترین خبرهای روزنامه های جهان

مادرید به خاطر حمل غیر قانونی مقداری پول نقد متوقف... ضد پول شویی بیش از ده هزار یورو ممنوع می... هزار یورو پول نقد مادر رونالدو را ظبت کرد/ وی...

کد خبر: ۳۱۰۴۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

بلاتر زیر ذره‌بین FBI و مقامات آمریکایی

اداری پول شویی و رشوه گیری متهم هستند در زوریخ...